东莞铝电解电容[董事会]江海股份:2018年度董事会事情陈诉

[董事会]江海股份:2018年度董事会事情陈诉   时间：2019年04月24日 17:47:11 中财网    

南通江海电容器股份有限公司

2018年度董事会事情陈诉

2018年,南通江海电容器股份有限公司(以下“公司”)董事会全体成员严格
遵照《公司法》、《证券法》、《深交所中小企业板上市公司类型运作指引》、
《公司章程》和《公司董事集会会议事法则》等有关划定,本着对公司和全体股东负
责的立场,忠实推行股东大会赋予的职权,科学打点、隆重决定,勤勉尽责地开展
各项事情,敦促了公司康健成长。公司第四届董事会共有9名董事构成，个中：独
立董事共有3名。现将董事会2018年度事情重点和2018度主要事情陈诉如下，并
据以向2018年度股东大会陈诉事情。


一、公司策划环境

2018年，公司牢牢环绕成长计谋和年度策划方针和重点任务，在宽大员工的
费力尽力下，不变推进各项业务成长，策划打点本领进一步晋升，资产局限和盈
利本领进一步加强。2018年度，公司归并报表实现营业收入19.61亿元，同比2017
年度增长17.63%；归属于上市公司股东的净利润2.44亿元，同比2017年度增长
28.15%。实现了营业收入和净利润的较快增长。


重点做好了以下方面的事情：

1、较好的发挥了品牌、技能、财富链的综合优势，掌握了传统优势产物高
压大型电容器市场需求的时机，扩大了市场占有率和包围率， VT贴片铝电解电容，是公司主要策划指
标达汗青新高的重点增长极。


2、在全面、系统、类型地办理了废液的处理惩罚接纳等环保问题后，高起点新
建腐化箔出产线、化成箔技改扩产项目，铝电解电容器财富链在技能、机能、效
率和效益晋升等方面的竞争优势慢慢显现


3、薄膜电容器较为系统地低落本钱，继承保持在新能源、电网、电动汽车、
军工应用规模的研发和市场跟进力度，继承发挥与优普电子的协同浸染；与基美
（KEMET）的计谋相助稳步推进并在广度和深度上得以增强。


4、超等电容器在车辆、风电、数据中心、电梯、智能电网、电动东西、消
费电子、军工等几大应用规模全面推进并取得努力希望，为迁入新工场和新增产
能做好了技能、产物、市场保障。


5、湖北海成电子小型电容器、固态电容器、叠层电容器智能化工场建树如
期举办并已试产；变频器用焊针式电容器项目已慢慢产出，小型电容器和大型电
容器协调成长的排场正在形成。


6、在机缘较好的情势下推出公司2018年股票期权鼓励打算，引聘一批人才
并荣获省双创团队荣誉。公司为主起草的两项国度尺度开始实施，新增授权发现
专利14件、实用新型专利42件，被国度常识产权局评为“国度常识产权优势企业”。

党群融合、企业文化建树发达开展。


二、公司管理环境

1、董事会和股东大会召开环境

陈诉期内，公司共召开董事会集会会议8次、股东大会6次。集会会议的召集措施召
集人资格、出席集会会议人员资格、表决措施和形成的集会会议决策均正当、有效。


（1）、董事会集会会议详细环境如下：

○1、2018年4月10日召开了第四届董事会第四次集会会议，审议通过了审议通过
了《关于2017年度总裁事情陈诉的议案》、《关于公司2017年度财政决算陈诉的
议案、《关于2017年度董事会事情陈诉的议案》、《公司2018年过活常策划关联
生意业务估量议案》、《关于公司2017年年度陈诉及年度陈诉摘要的议案》、《天衡


管帐师事务所（非凡普通合资）接受公司2018年度财政审计机构的议案》、《关
于公司2017年度召募资金存放和利用环境专项陈诉的议案》 、《2017年度公司
内部节制自我评价陈诉》、《关于公司申请招商银行10,000万元、江苏银行15,000
万元、中国银行8,000万元、中国农业银行10,000万元综合授信的议案》、《关
于向全资子公司湖北海成电子有限公司追加投资议案》、《关于与美国基美电子
公司配合投资车载定制薄膜电容及轴向铝电解电容合伙公司议案》、《关于投资
组建天津百纳能源科技有限公司的议案》、《利用闲置召募资金增补活动资金的
议案》、《关于确认2017年过活常关联生意业务的议案》、《关于修订〈公司章程〉
的议案》、《关于公司管帐政策改观的议案》、《关于提请召开2017年年度股东
大会的提案》。


○2、2018年4月23日召开了第四届董事会第五次集会会议，《2018年一季度陈诉》、
《关于宝鸡宝源投资有限责任公司在凤翔海源储能质料有限公司中优先分红的
议案》；

○3、2018年8月21日召开了第四届董事会第六次集会会议，审议通过了《关于公
司2018年半年报摘要及全文的议案》、《南通江海电容器股份有限公司关于2018
年半年度召募资金存放与利用环境的专项陈诉》、《公司为控股孙公司优普电子
（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》、《关于终止部门首次果真刊行超募资
金募投项目并将剩余召募资金永久增补活动资金的议案》、《关于召开公司2018
年第二次姑且股东大会的议案》；

○4、2018年9月21日召开了第四届董事会第七次集会会议，审议通过了《公司为
控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》、《公司全资子公
司新江海动力电子有限公司关于与张晓敬等配合投资车载定制薄膜电容用铜排


合伙公司的议案》、《关于提请召开2018年第三次姑且股东大会的提案》；

○5、2018年9月18日召开了第四届董事会第八次集会会议，审议通过了审议通过
了《关于及其
摘要的议案》、《关于的议案》、《关于提请股东大会授权董事会治理公司2018年
股票期权鼓励打算相关事宜的议案》、《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》、
《关于召开公司2018年第四次姑且股东大会的议案》；

○6、2018年10月19日召开了第四届董事会第九次集会会议《关于调解公司2018
年股票期权鼓励打算鼓励工具名单及期权数量的议案》、《关于公司 2018 年股
票期权鼓励打算授予事项的议案》、《公司2018年三季报的议案》；

○7、2018年11月1日召开了第四届董事会第十次集会会议，审议通过了《关于调
整公司2018年股票期权鼓励打算鼓励工具名单及期权数量的议案》、《关于利用
部门闲置召募资金购置银行理工业品的议案》、《关于利用部门闲置召募资金购
买保本型收益凭证的议案》、《公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提
供委托贷款的议案》、《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》、《提议召开
公司2018年第五次姑且股东大会》；

○8、2018年12月18日召开了第四届董事会第十一次集会会议，审议通过了《公司
收购宝鸡宝源投资有限责任公司持有的凤翔海源储能质料有限公司10%股权的议
案》；

2、董事会履职环境

（1）、董事履职环境

公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责,努力主动存眷公司策划打点信


息、财政状况、重大事项等,对提交董事会审议的各项议案,均深入接头,各抒己
见,为公司的策划成长建言献策,做出决定时充实思量中小股东的好处和诉求,切
实加强董事会决定的科学性,敦促公司日常策划各项事情一连、不变、康健成长。


（2）、独立董事履职环境

公司三位独立董事均严格凭据《公司法》、《证券法》、《上市公司管理
准则》、《关于在上市公司成立独立董事的指导意见》等法令、礼貌以及《公司
章程》、《独立董事事情细则》的划定,本着客观、独立的原则,在 2018年度工
作中,当真推行独立董事职责,严格审议董事会各项议案,努力推行勤勉尽责义
务。


3、董事会各专业委员会履职环境

按照《公司法》、《上市公司管理准则》、《深圳证券生意业务所股票上市法则》
等划定,本公司制订有《公司章程》、《董事会计谋委员会职权范畴及实施细则》、
《董事会审计委员会职权范畴及实施细则》、《董事会提名委员会职权范畴及实
施细则》、《董事会薪酬与查核委员会职权范畴及实施细则》和《董事会审计委
员会年报事情规程》等管理类型性文件,对审计委员会、薪酬与查核委员会、提
名委员会、计谋委员会的设立、人员构成、职责权限、决定措施和议事法则等事
项做出明晰划定。陈诉期内,董事会各专门委员会严格凭据《公司章程》及各自
议事法则的划定开展事情,保障了董事会的有效运作。


4、信息披露环境

公司始终严格凭据《深圳证券生意业务所股票上市法则》及《公司章程》的有
关 划定,僵持“公正、果真、合理”的原则,推行上市公司信息披露义务。同时,
公司拟定有《信息披露打点制度》、《黑幕信息知恋人打点制度》,明晰了信息


披露的流程和责任人。2018年，公司共对外披露60个通告、4 次按期陈诉。上述
按期陈诉和姑且通告均可以或许客观精确地反应公司陈诉期内的各项重大事项及经
营环境,做到了信息披露时点的主动、实时,名目标类型及内容的真实、精确、完
整和公正。


5、投资者干系打点

股东是企业成长的基石,维护股东好处,出格是中小股东的正当好处,晋升投
资者对公司的信心,是企业康健成长的必备条件。公司僵持务实高效的投资者关
系打点原则,制订有《投资者干系打点步伐》,本着真实、精确、完整、实时、公
平的原则,努力推行信息披露义务,加强成本市场的正能量,塑造公司在成本市场
的诚信形象。


三、公司将来成长计谋展望

公司自2010年上市以来，已由铝电解电容器单一产物，拓展成铝电解电容器、
薄膜电容器、超等电容器三大类电容器同时研发、出产、销售的全球少数几家公
司之一，并且是品种最齐全、财富链最完整的企业；薄膜电容和超等电容已越过
发力拐点，依靠公司几十年来在国际海内形成完整的营销网络，种种产物在新型
家电、家产自动化、新能源、轨道交通、节能减排、智能电网得到遍及应用；通
过国际相助形成计谋同盟，江海牌产物将快速进入汽车出格是电动汽车规模。因
此，将来三年到五年，公司仍将保持一连快速生长，真正成为全球同行业主干企
业之一。


3、公司2019年策划方针和重点任务

2019年，将重点做好以下几个方面的事情：

1、充实系统地运用好首次股权鼓励的时机，引导全体员工努力参加市场竞


争和企业创新，争取完成各项指标，促进公司全面成长。


2、薄膜电容器抓好三大基地的建树，协调好现有客户群的需求，加速自动
化改革，加速新质料的开拓，实现营收长足的增长。


3、超等电容器的快速增长阶段已经光降，做好新工场的搬家试产事情，在
浩瀚应用规模抓住重点：电网、存储器、电梯、电动东西、轨道交通、军工、风
电的量产事情，加大国际相助，拓展成长空间和时机。


4、海成电子尽快投产，填补固态片式铝电解的空缺，优化高分子固态和小
型铝电解电容器的制造进程，建成一个真正意义上的智能化工场，成为公司新的
增长极。


5、抓紧机关车载电子用电容器，以和ELNA、KEMET相助合营为基本，慢慢
完善小型、大型铝电解电容器、轴向铝电解电容器、薄膜电容器模组、片式薄膜
电容器、超等电容器及模组的车载产物群。


6、发挥铝电解电容器在技能、品种、市场、质料等多方面的综合优势， VT，强
化质料的研发给电容器以本钱支持，处事重点优势市场，实现逆势增长。


7、加大力大举度从海表里引聘人才和造就人才，满意公司快速生长需要，创新
打点模式和组织架构，做好干部步队的储蓄和更新事情。


南通江海电容器股份有限公司董事会

2019年4月23日





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