子公司华冠电容器扩建150uf 35v固态铝电解电容器六条出产线

　　公司第七届董事会第二十八次集会会议于2013年9月17日在珠海清华科技园本公司集会会议室召开，集会会议通知于2013年9月11日以电子邮件和书面方法送达列位董事。

　　应到董事11名，实到董事11名，董事长李东义先生主持了集会会议，公司监事和高级打点人员列席了集会会议，集会会议切合《公司法》及《公司章程》的有关划定，审议并表决了如下议案：

　　1、关于子公司华冠电容器扩建固态铝电解电容器六条出产线的议案

　　同意子公司珠海华冠电容器有限公司（以下简称“华冠电容器”）以自有资金投资1,969万元扩建六条固态铝电解电容器出产线。

　　华冠电容器创立于2002年11月，注册成本5,200万元，公司持有80%股权，公司子公司珠海清华科技园创业投资有限公司持有20%股权，主营业务为片式电容器、电子元器件及电子产物的出产和销售。

　　该公司主要财政数据如下:

　　（单元：万元）

 项目      2013年6月30日      2012年12月31日（经审计）    
 总资产      10,343.19      10,152.04    
 总欠债      1,938.27      1,943.47    
 股东权益      8,404.92      8,208.57    
 项目      2013年1-6月      2012年度（经审计）    
 营业收入      3,734.51      7,769.08    
 净利润      326.36      260.88    

　　固态铝电解电容器行业正处于快速成长阶段，华冠电容器实施固态铝电解电容器六条出产线扩建项目，有利于该公司保持获利程度，加强成长后劲，促进公司整体盈利本领的提高。

　　表决功效：11票同意，0票阻挡， ST电容，0票弃权。

　　2、投资项目后评价打点步伐

　　表决功效：11票同意， ST电解电容，0票阻挡，0票弃权。

　　《投资项目后评价打点步伐》全文详见巨潮资讯网（）。

　　3、投资项目后评价陈诉体例细则

　　表决功效：11票同意，0票阻挡，0票弃权。

　　《投资项目后评价陈诉体例细则》全文详见巨潮资讯网（）。

　　4、关于向子公司力合环保提供财政扶助的议案

　　同意公司和子公司珠海清华科技园创业投资有限公司将向珠海力合环保有限公司提供的1,918万元和252万元财政扶助余额展期一年，资金占用费按年利率8%计较。

　　珠海力合环保有限公司创立于2002年8月，注册成本4,000万元，公司持有90%的股权，珠海清华科技园创业投资有限公司持有10%的股权。该公司今朝拥有珠海市吉洪流质净化厂一、二期，珠海市南区水质净化厂三家污水处理惩罚厂的特许策划权，污水处理惩罚本领9.8万吨/日。今朝正在开展南区二期4万吨/日的水质净化厂的代建事情。

　　截至2013年6月30日，该公司（未经审计）总资产1.63亿元，归属于母公司所有者权益8,752万元；2013年1-6月实现营业收入2，214万元，净利润673万元。

　　力合环保出入不变，策划状况精采。

　　表决功效：11票同意，0票阻挡，0票弃权。

　　5、关于子公司力合环保为其控股子公司提供财政扶助的议案

　　同意子公司珠海力合环保有限公司将向其控股子公司北京中拓百川投资有限公司提供的1,440万元财政扶助展期一年，资金占用费按年利率8%计较。

　　北京中拓百川投资有限公司创立于2010年7月23日，注册成本3000万元，主营业务为投资打点。该公司所属三个全资子公司，别离位于东营、延吉和北京。东营子公司认真东营的BOT项目，该项目污水处理惩罚量为4万吨/日，已签订了《特许策划权协议》，2012年9月已开工建树，截至2013年8月底，土建工程已经根基完成，安装工程已完成85%以上，估量将于9月底全部落成。

　　表决功效：11票同意，0票阻挡，0票弃权。